Noutati ASF
Sanctiuni Internationale
Declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL
Publicatii emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF)
Noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului
Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI / FATF)
Comitetul MONEYVAL
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor