Noutati ASF
Sanctiuni Internationale
Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
Declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL
Declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF)
Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului
Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI / FATF)
Comitetul MONEYVAL
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor